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Changpeng Zhao, Fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, será condenado terça-feira

Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa 6️⃣ de criptomoedas do mundo, será condenado terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras 6️⃣ dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.

Antecedentes de Zhao

Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo 6️⃣ de diretor executivo da Binance novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês 6️⃣ passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou colapso 2024, recebeu uma 6️⃣ sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.

Requerimento de prisão

Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses 6️⃣ um pedido de arquivo um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o 6️⃣ dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem 6️⃣ de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".

A operação da Binance sob Zhao

O memorando afirma que 6️⃣ a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando relatar mais 6️⃣ de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida 6️⃣ e Isis.

A culpa de Zhao

"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse 6️⃣ a promotoria. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, 6️⃣ construir sua empresa e encher seus bolsos."

Multas e pagamentos

Zhao concordou renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após 6️⃣ ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou pagar uma pena financeira de 6️⃣ R$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado R$50 milhões.

A riqueza de Zhao

A fortuna de Zhao como proprietário de 6️⃣ uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice 6️⃣ de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.

O pedido de Zhao 6️⃣ por uma sentença branda

Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando sua "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada 6️⃣ multa e a falta de prisão como punição casos semelhantes.