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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 🤑 o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento nome 🤑 da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 🤑 - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 🤑 de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 🤑 é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 🤑 preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 🤑 nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 🤑 volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 🤑 Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através de sua plataforma. Em uma ação 🤑 separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 🤑 estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 🤑 outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia Abuja. Algumas fontes afirmam que 🤑 ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 🤑 as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior janeiro. 🤑 Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 🤑 a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 🤑 fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 🤑 jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 🤑 do naira fluctua frequentemente relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 🤑 do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 🤑 abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 🤑 dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 🤑 as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 🤑 monetária estava curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn 🤑 fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está julgamento por, entre outras coisas, 🤑 alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas criptomoedas. Oito meses depois, 🤑 foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 🤑 sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 🤑 de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 🤑 de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.