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E-A

O bom golpista vê oportunidade todos os lugares, inclusive na própria queda. Em 2006, a polícia apareceu à casa 🧲 de Gustav Daphne s Casa 'em Beverly Hills Eles tinham vindo uma vez antes quando um vizinho reclamou sobre seu 🧲 lixo A dafné estava nadando no piscina naquele momento e porque ele é francês Ele veio para frente com o 🧲 pequeno traje-de banho que era pouco; Os policiais ficaram chocado: eles lhe deu repreensão por armazenar sua sujeira mais tidibrezadote 🧲 fora

Desta vez foi diferente. Os policiais entraram direto na casa, havia uma dúzia deles usando coletes à prova de balas 🧲 e levaram-no para fora algemado um carro que o colocou no chão do prédio; talvez ele estivesse paralisado por 🧲 ter construído império multimilionário sobre fraude ou engano: alimentando conexões com os anéis criminosos internacionais mas a princípio pensou estar 🧲 sendo sequestrado quando viu sua prisão aliviada!

A sensação foi de curta duração. O presídio era mais limpo do que aqueles 🧲 na Europa onde ele tinha sido mantido antes, mas depois algumas horas exigiu um cigarro e foram informados da proibição 🧲 ao fumo OK Ele pensou: "Deve haver uma maneira". Há sempre a forma dele encontrar as pessoas certas para 🧲 negociar com o povo certo condições; teve mesmo fumar porque adorava fumá-lo."

Ele encontrou alguém na prisão a quem todos chamavam 🧲 de El Gordo – um cara mexicano que poderia ligar as pessoas com qualquer coisa. Daphne pediu cigarros e foi-lhe 🧲 dito para ter BR R$ 300 entregues uma morada do lado fora fumar isso não era problema Isso Não 🧲 havia sido o caso A mansão da DAPHNE tinha pertencido à estrela filme mudos; ele às vezes se deslocava por 🧲 helicóptero, lá estava muito tempo Gor "depois seu primo lhe deu cair dinheiro no nome dele "

Daphne foi finalmente extraditado 🧲 para a Europa, onde ele acabou sendo enviado à prisão na França e poderia conseguir o que quisesse: revistas 🧲 refeições especiais; cigarros israelenses de sua preferência. Seu advogado também podia trazer coisas pra ela - então quando viu um 🧲 segmento da TV sobre política climática mudou-se pedindo ao seu advogada mais informações acerca dos planos franceses reduzir as 🧲 emissões...

Quando Daphne leu os materiais que seu advogado lhe forneceu, ele aprendeu sobre o sistema de comércio europeu das emissões 🧲 do carbono-emissões a primeira espécie no mundo. Ele tinha crescido fora da Kyoto protocolo - um acordo internacional marco 🧲 para reduzir as emissão globais; Claro suficiente – disse ela me contou DAPHNE viu uma planta com base na qual 🧲 se tornaria sua próxima empresa ilícita e assim como terminou seus tempos prisão começou jogando pelo novo regime comercial 🧲 dos direitos autorais (EOS).

O golpe ajudaria Daphne a acumular ainda mais dinheiro, e isso o tornaria famoso. Na mídia ele 🧲 cortou uma figura desajeitada s vezes
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grafado sem um dos seus centenas ou pares com óculos Tom Ford para dormir 🧲 sempre que parecia ter tido na boca algum cigarro pendurado no lado da mão vez do outro rosto!

Repórteres apelidado 🧲 Daphne o "Príncipe do Carbono", mas não foi apenas seu carisma extravagante que elevou-lo à realeza criminal. Assim, também fez 🧲 a natureza de sua nova fraude : ela estava enganando uma luta contra as emergências climáticas explorando um erro político 🧲 e deixando bilhões para ser tomada

Devo dizer aqui que Gustav Daphne é um pseudônimo. Ele continua a ser procurado na 🧲 França, então quando viajei para encontrá-lo sua villa fechada de Tel Aviv ele concordou falar com o requisito do 🧲 meu nome – qualquer dos seus nomes (ele tem alguns apelidos). Ainda assim seu sobrenome está por toda parte nos 🧲 meios franceses e eu aviseu ao senhor sobre se seria uma proteção muito fraca da identidade dele; isso foi OK 🧲 pra mim!

Durante a minha visita, Daphne recebeu chamadas de seus advogados e pediu favores à esposa dele. Ele usou os 🧲 óculos escuros Tom Ford dentro ou fora do local da sua viagem para me mostrar o seu trabalho: uma grande 🧲 pintura Kandinsky no foyer (um tapete enorme), alguns chagalls lá embaixo; A villa tinha uns caras corpulentos na equipe que 🧲 se encontravam com um limpador Sri Lanka quando eles pegavam dois cães macio-dese bem ao lado dos brancos plusy...

Tudo 🧲 isso faz parte do estilo de vida reduzido da Daphne. Ele costumava ter uma mansão maior, com piscina e quadras 🧲 para tênis um ginásio ou cinema - ele criou nova forma Israel que ainda não concedeu o pedido 🧲 francês por sua extradição!

A pilhagem de Daphne e outros scammers 'flagelosos do mercado europeu da carne carbono constitui o que 🧲 a mídia chamou "a fraude século" - bilhões euros foram roubado, numa questão meses. O esquema sombrio atraiu anéis 🧲 criminais estabelecidos para os hucksteres amadores iguais; muitos dos quais se conheciam uns aos demais: sua teia chegou às casas-de 🧲 boxe Las Vegas (onde fica um banco maior na Alemanha), as cavernas ao longo das fronteiras com Afeganistão ou Paquistão 🧲 onde Osama bin Laden estava escondido...

O nome real do Cérebro é Grégory Zaoui, e ele afirma que toda a fraude 🧲 foi ideia dele. Daphne diz: Obtém muito crédito por seu papel arrancar o mercado de carbono!

Zaoui é robusto e 🧲 de grande-chinned, com sobrancelhas grossa thick and uma varredura do cabelo escuro. Quando ele estava envolvido no golpe carbono se 🧲 esforçou para permanecer subafirmado: Ele favorece a camisa azul pálido ou branco mesmo quando foi
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grafado ao lado alguns 🧲 dos políticos mais altos na França parecia retirado; Ao gastar dinheiro fez isso silenciosamente os jornalistas o descreveram como discreto 🧲 "diferente" milhas analítica que cresceu um pouco outro'cérebro analítico embora eles poderiam crescer cada vez."

Quando Zaoui foi interrogado pela polícia, 🧲 há 15 anos atrás ele disse que tinha sido traída. Ele havia entrado negócios com a pessoa errada e 🧲 alegou ter tido alguém considerado entre seus amigos mais próximos como sendo um traidor tão perverso... Que nunca realmente colheu 🧲 as recompensas merecidas por ser uma fraude de carbono!

Zaoui concordou me encontrar comigo, no mês de maio passado. Em 🧲 um restaurante num dos hotéis mais luxuosos da cidade: o Lutetia (onde uma Coca-Cola custa 12 libras) e há valets 🧲 que lotam a entrada; ele queria esclarecer os papéis dele na fraude do carbono com Daphne - até agora ninguém 🧲 tinha compreendido verdadeiramente as relações entre eles!

"Ele é o príncipe", disse Zaoui. Mas eu sou a rainha."

E-

Os pais de aphne 🧲 mudaram-se da Argélia para uma aldeia, fora Paris 1962 no final do conflito argelino. Na década dos anos 90 🧲 morando na cidade parisiense ele conseguiu um emprego numa corretora seguradora e trabalhou duro por identificar grupos que precisavam cobrir 🧲 seus filhos com cobertura não estavam recebendo outras coisas nem lhes ofereciam ofertas; era charmoso mas persuasivo: "As pessoas me 🧲 adotavam muito facilmente", disse Dafné à minha mãe porque ela tinha sido terapeuta...

Daphne saiu por conta própria e abriu escritórios 🧲 de seguros Paris, Bordeaux. As coisas estavam indo bem; não estranhamente assim que ele estava confortável com sua família 🧲 Então um dia alguns novos clientes entraram pela porta Ele queria garantir seus luxuosos apartamentos E suas frotas De 🧲 carros luxuosa... A DAPHNE elaborou as políticas deles Em breve foi para eles nas férias descansando nos iatees dele Diz 🧲 ter tido pouca ideia se faziam parte do comércio internacional da cocaína O homem era apenas o seguro!

Daphne conta isso, 🧲 ele estava cuidando de seu próprio negócio quando a aplicação da lei veio buscá-lo. Ele foi acusado por fornecer aos 🧲 traficantes certificados para itens que não eram cobertos pelas políticas reais e receberam uma sentença trienal? Enquanto os procedimentos ainda 🧲 estavam andamento - perdeu todos seus clientes; sua empresa se separou dele! Jurava ser inocente: Os Certificador tinham vindo 🧲 do governo durante toda vida inteira mas o Governo explodiu com 30 anos sequer...

Pouco mais de 30 milhas a leste 🧲 da casa infância Daphne, um bairro difícil nos arredores dos subúrbios parisiense Grégory Zaoui também nasceu numa família 🧲 imigrante - no seu caso argelino tunisiano. No final do adolescente ele começou importando jeans e entrou para o jogo 🧲 das fraudes com IVA

Em 1996, ele foi pego, e fui para a prisão por um mês. Mas depois que saiu 🧲 logo voltou ao jogo Ele se ligou com dois irmãos de quem o levaram à sua casa no negócio 🧲 pagaram impostos sobre telefones celulares importados dinheiro na hora da viagem do seu amigo; Zaoui estava ganhando até 100 🧲 milhões dólares (RR$ 12,5 mil) mensais "Em 2004, as autoridades pegara uma fraude quando lhe custaram três anos atrás".

Zaoui nunca 🧲 esqueceu a generosidade do homem que lhe emprestou dinheiro. Kévin El Ghazhouani era um amigo da prima de sua esposa; 🧲 eles haviam se ligado anteriormente por uma paixão compartilhada pelos carros, passando tão inesperadamente pelo seu marido e o pai 🧲 dele prometeu-lhe pagar algum tempo para ele voltar à casa dela com tudo aquilo...

O fundamento para a sua participação na 🧲 fraude de carbono foi colocado atrás das grades. Enquanto Zaoui estava esperando por dinheiro da fiança, ele compartilhou uma célula 🧲 com um homem que instalou painéis solares no sul do país e disse ao presidente francês: "O futuro está nas 🧲 empresas", como os sistemas
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voltaico-energia geotérmica - o ambiente é protegido pelo aquecimento global (painel solar).

Quando ele foi libertado, Zaoui 🧲 estava convencido de que valia a pena tentar. Ele começou sua própria empresa instalação solar-painel e participou feiras comerciais 🧲 com um deles; Em 2005, aprendeu sobre o novo sistema europeu para comércio das emissões (EOC).

Para uma certa, altamente influente 🧲 escola de economistas flexible e todo o problema com ambiente – a razão pela qual há poluição do ar ou 🧲 contaminação por água sujas (e pesticidas) é que essas coisas não são eventualmente cotadas nenhum mercado. Então quando começou 🧲 claro Que colapso climático constituiu crise global os analistas propuseram criar mercados para emissões nos anos 90 Os europeus foram 🧲 inequivocamente contra essa ideia; Eles queriam indústrias diretamente tributados pelo meio-ambiente dos EUA

A forma como o sistema deveria funcionar era 🧲 bastante simples: a UE estabeleceria um limite anual para suas emissões globais, seguida emitirá vários emissores progressivamente mais subsídios 🧲 da União Europeia (UEA). Cada EAU permitiria que seu detentor fosse capaz de liberar uma tonelada do carbono. Se as 🧲 empresas tivessem outros EUAs no final deste ano e não tivesse emitido todo esse carvão permitido na Europa; poderia colocá-los 🧲 à venda com poucas medidas europeias durante este período

O que tornou o mercado interessante para os golpistas foi a possibilidade 🧲 de fraude no IVA. Para entender qual é seu esquema, importante saber duas coisas: porque as políticas econômicas na Europa 🧲 visam facilitar comércio além-fronteiras e não há isenção do imposto sobre vendas entre Estados membros da UE; Além disso 🧲 uma vez Que governos só querem tributar valor agregado cada etapa dos processos econômicos eles creditam ou reembolsam compradores 🧲 por certos produtos pelo pagamento ao fornecedor desse tipo...

A fraude IVA existe desde o início do sistema fiscal europeu. Os 🧲 telefones celulares já foram alvos populares, os criminosos importaram telemóveis de outros países da UE e venderam-nos a consumidores com 🧲 VAT empilhado na van (vagamento), bolsou impostos falsos ou desapareceram; Ou usaram esquemas chamados carrossel para fingir que vendiam smartphones 🧲 através duma cadeia empresarial solicitando reembolsos por via tributária dos governos nos pontos onde cada um deles estava vendido: Em 🧲 casos europeus como as autoridades fiscais eram feitos à custa das despesas públicas?

O mercado de carbono apresentou uma oportunidade sem 🧲 precedentes para os fraudadores do IVA. Um subsídio da UE era apenas um número serial computador, que poderia ser 🧲 transferido com o apertar dum botão e podia-se comprar ou vender por qualquer pessoa – empresas das indústrias pesadas pelo 🧲 carvão assim como comerciantes/banqueiros especulando sobre flutuações dos preços nos EUA (EUAs).

Um dia 2006, pouco depois da estreia do 🧲 mercado de carbono, Zaoui pegou o telefone e ligou para a sede central Powernext. O volume das vendas dos EUA 🧲 era basicamente nulo na época; os reguladores emitiram muitas licenças que as tornaram quase inúteis ainda assim ele viu promessa:

Toda 🧲 vez que um subsídio mudava de mãos na França, o vendedor deveria cobrar IVA. Como não havia valor agregado no 🧲 processo receberia reembolso do VAT para fraudar seu sistema; então alguém poderia criar uma carrossel: comprar EUAs isentos da 🧲 franquia e vendê-los Powernext com a cobrança dos impostos sobre os consumidores (IVA) - sendo reembolsado por isso mesmo!

Ao 🧲 contrário da fraude de IVA com telefones celulares, não eram necessárias vans vazias. O mercado do carbono tornou até mesmo 🧲 desnecessário o pretexto comercial no mundo real porque seu produto era uma ausência e tonelada sem emissão para gás 🧲 tudo que alguém precisava explorar a internet foi um bom acesso à Internet permitindo-lhes fazer comércio após as trocas entre 🧲 entidades seus carrosssel como me disse certa vez: "Era mais fácil enviarem mensagens".

Enquanto estava na prisão França, Daphne 🧲 aprendeu sobre o mercado de carbono. A DAPHNE disse-me que inicialmente ele se interessava por um programa diferente nascido do 🧲 protocolo Kyoto chamado Redd "que permitiu aos poluidores nos países desenvolvidos compensar as emissões com pagamento dos Países Em 🧲 desenvolvimento para não cortar árvores como no Mercado Carbono a redde dependiam essencialmente da promessa das florestas e suas reservas 🧲 intocadas". Mas qual era verificarem isso? O sucesso dessas promessas foi sério ou medido pelo povo deles!

Mas o que era 🧲 ruim para ele foi bom. Ele planejou seu novo golpe, manteve as empresas de fachada do esquema dos seus telefones 🧲 celulares vivas e pagou cerca 10.000 por mês a fim compensar cada um desses gerentes da palha no papel; 🧲 quando viu como essas companhias poderiam ser úteis na exploração das mudanças climáticas - incluindo os EUEs – fez algumas 🧲 perguntas: "Alguns meses antes eu fui liberado... falei com esse cara", disse Daphne ao jornal The Guardian sobre isso."

Eles concordaram 🧲 trabalhar juntos, e o novo sócio da Daphne contratou contabilistas para três empresas na Powernext.

"Quais eram as três empresas?", 🧲 perguntei-lhe.

Alors,

Agora temos um problema", respondeu ele, porque eram empresas que Grégory Zaoui alegou serem dele.

Zaoui tinha confirmado que os EUEs 🧲 estavam sujeitos ao IVA, ele fez um comércio experimental comprando 30.000 de EUAs isento do VAT dos Países Baixos 🧲 e depois vendendo-os com o valor incluído. Funcionára exatamente como esperava; Assim sendo era mais rico: 6 mil euros Ele 🧲 não podia acreditar na facilidade – nem no quão burro foi a ideia estúpida da aplicação desse imposto uma 🧲 propriedade imaterial chamada “Zaui”.

Agora tudo que ele precisava era de um financiador, alguém cujo dinheiro poderia usar para comprar as 🧲 licenças necessárias. Zaoui sabia o plano dele como moneymaker garantido e então achou a ideia do seu trabalho favor 🧲 da pessoa com quem entrou no negócio; lembrou-se daquele homem... Que lhe tinha resgatado toda sua vida na prisão Kévin 🧲 El Ghazhouani: "Mas eu vou te trazer algo onde você vai ganhar mais".

De acordo com Zaoui, El Ghazouani veio ao 🧲 seu escritório uma avenida tranquila perto dos Champs-Élysees para conversar. Zayui disse a ele que eles teriam de ser 🧲 pacientes como crocodilo esperando por sua presa Em 2008, o UE emitiria menos licenças sobre carbono e finalmente criar 🧲 mais volume comercial "Quando isso acontecesse", Heoyi usará um das empresas já possuídas pela empresa principal".

El Ghazouani pensou sobre isso 🧲 por alguns dias, depois voltou para o escritório de Zaui. "Aqui está a minha proposta", disse ele segundo Zawui (El 🧲 Ghazouani não respondeu aos meus pedidos e seu advogado se recusou falar). O Sr Gazuaniano na empresa que criou 🧲 outras empresas também queria usar as suas próprias ações como parceiro da companhia:

Zaoui e El Ghazhouani concordaram dividir os 🧲 lucros uniformemente, para começar a trabalhar. O grupo disse-me que eles estabeleceram uma nova empresa comercial juntos com o Crépuscule 🧲 um corretor de peças pobres na fronteira sem IVA - as empresas foram recrutadas por ele "para entregar" dinheiro às 🧲 pessoas da plataforma Powernext;

Na primavera e no início do verão de 2007, antes mesmo que eles tivessem começado a fazer 🧲 negócios, Zaoui and El Ghazhouani se reuniam pela manhã para ir ao cybercafe ou McDonald's com wifi gratuito – o 🧲 Zapoui me disseque queriam trabalhar endereços IP públicos não podiam ser vinculados. Para tornar seus negocioes legítimos? Eles fizeram 🧲 login na Powernext todos os diase enviaram email dos endereço da empresa!

Um dia, Zaoui estava indo para casa sua 🧲 motocicleta quando viu uma mulher andando na mesma direção que ele andava. Quando passou por ela a>ele virou-se e percebeu 🧲 um vislumbre do rosto dela/dela*e_que era a garota conhecida durante toda adolescência; seu nome chamava Chirelle... E eles tiveram de 🧲 se aventurarem pela praia no verão passados os anos da juventude dele(o).

Zaoui circulou o bloco sua motocicleta, parou ao 🧲 lado de Chirelle e tirou seu capacete. Ela reconheceu-o imediatamente Eles foram para jantar; quando ele chegou a casa 🧲 naquela noite Zayui sabia que queria estragar Quirelle como nenhum homem jamais havia estragado uma mulher Ele comprou um Bugatti 🧲 no verde Como seus olhos Quando ela perguntou qual era dele pelo trabalho respondeu: "Eu trabalhei pela proteção do meio 🧲 ambiente".

E-mail:

foi no final do verão de 2007, quando tudo mudou. Zaoui e El Ghazuani tinham visto menos um ao outro, 🧲 encontrando-se apenas uma vez por semana ou mais assim Uma manhã zaui tentou fazer logon para as contas das empresas 🧲 deles - ele recebeu a mensagem dizendo que sua senha estava incorreta Ele experimentou pela segunda vezes E depois falhou 🧲 novamente se tornou suspeito "Ele chamou o Al Ghazoani" perguntou:

Eles concordaram falar pessoalmente. De acordo com Zaoui, na reunião 🧲 El Ghazhouani divulgou que ele havia superinvestido 300 mil euros", disse o presidente da empresa: "Não posso continuar mais". 🧲 Sem contar a Zawui el Ghazouhani fez um negócio de negócios para outra pessoa dando-lhes controle das empresas; Ele fazia 🧲 parecer como se precisasse do dinheiro gerado pelo pacto não teria feito uma escolha tão ruim quanto possível."

Zaoui achou tudo 🧲 desconcertante. Se eles tivessem acabado até que o mercado do carbono tivesse chegado, teriam feito uma fortuna e exigiu um 🧲 corte no dinheiro pago por El Ghazuani para descarregar as empresas; eventualmente ele pagou 80 mil libras a seu cliente 🧲 troca da compra das mesmas ”.

Perder as empresas foi um grande revés, mas Zaoui tentou se concentrar na estrada 🧲 à frente. Ele queria registrar uma nova corretora que só faria negócios para outras companhias comerciais? No caso de outros 🧲 golpistas começarem a fraudar o mercado do carbono - algo quem ele estava confiante – ofereceria os serviços financeiros 🧲 da sua corretagem por comissão...

O problema era que lhe faltava capital. Ele queria investidores, pessoas sérias sobre sua visão e 🧲 Zaoui procurou as outras para quem tinha dinheiro à disposição; um deles foi Daphne (a única pessoa a ser levada 🧲 ao poder).

Os dois homens se conheciam de passagem do mundo da fraude no IVA por telefone celular. Eles mudaram-se nos 🧲 mesmos círculos, conheceram as mesmas pessoas e El Ghazouani conversou com Zaoui sobre Daphne sis para tentar entender o seu 🧲 negócio

Quando Zaoui chamou Daphne, era início 2008. A dafné tinha saído de prisão liberdade condicional e fugia França. De 🧲 acordo com a DAPHNE Israel: "Achava algo incrível", mas ela lhe disse que se aposentou do golpe; ele o 🧲 pressionara dizendo 'É realmente surpreendente' - eu preciso 2 milhões por favor! Confiem".

Indeterred, Zaoui continuou procurando financiamento. Ele acabou pedindo 🧲 dinheiro emprestado de um conhecido que ele costumava fundar uma empresa chamada Coer2 Commodities ndices 2 Como previu o mercado 🧲 do carbono cresceu e explodiu no final da década 2008 O volume médio comercial foi inferior a dois milhões por 🧲 dia junho 2009, atingindo 20 metros (M) Muitos desses negócios aconteceram na BlueNext --que sucedeu à PowernEXT 2007 – 🧲 para se tornar maior bolsa dos continentes!

Em termos gerais, o valor do mercado global de carbono mais que dobrou entre 🧲 2007 e 2009, atingindo USR$ 144 bilhões. No meio da crise financeira mundial parecia como se os EUAs oferecessem um 🧲 refúgio uma mina internacional com investimentos ruins "Ao contrário dos outros mercados ”, disse Yvo Boer (secretário executivo para 🧲 a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), “ao invés disso há muito tempo atrás”.

O que os políticos ainda tinham 🧲 de perceber era o fato do mercado estar repleto com fraudes. Como a notícia se espalhou através das redes criminosas 🧲 sobre dinheiro fácil para ser feito subsídios, golpistas por toda Europa – e nalguns casos fora dela chamados - 🧲 reuniram-se nas plataformas comerciais da empresa alemã Safaderi um dos antigos parceiros empresariais Zaouí também trouxe consigo uma manboy 🧲 parisiense glamourosa chamada Arnaud Mimran; alguns deles foram condenados pelo sequestro relacionado às suas relações relacionadas ao carbono (o).

Na opinião 🧲 de Zaoui, alguns dos recém-chegados eram negligentes. Ele se certificou que sua nova corretora estava acima do quadro - pelo 🧲 menos no papel e na caça ilegal a comerciantes ou banqueiros empresas financeiras sérias; ele fabricou um verniz com 🧲 respeitabilidade: muitos funcionários não tinham ideia dele estar envolvido numa fraude (a empresa expandiu para incluir negociações legítima sobre futuros 🧲 petrolíferoS bruto), ouro/gásolo natural metais1. Seus analistas disseram apenas às agências como eu Reuters(WEB).

Enquanto isso, ele estava silenciosamente fazendo o 🧲 que havia planejado há muito tempo: receber comissões de empresas com os serviços da sua corretora para reduzir IVA dos 🧲 negócios carbono. Zaoui estimou centenas e milhões do seu negócio ilícitos "Fiz um lucro colossal como corretor ; Eo Que 🧲 eu fiz nos bastidores ninguém sabia", disse-me Zaoui “A melhor maneira a passar despercebido é ser notado Como Goebbel't diz 🧲 'Quanto maior as pessoas."

E-mail:

No verão de 2008, Zaoui recebeu uma ligação do Igal Abikzer, o homem que primeiro apresentou-o a 🧲 Kévin El Ghazuani. "Você sabe como é um escárnio sobre você", disse Abikzeer ao site da empresa questão segundo 🧲 documentos legais : WEB

Abikzer passou a compartilhar o que sabia: El Ghazouani nunca descarregava as empresas com quem ele dirigia 🧲 Zaoui. Ele manteve controle das firma, incluindo Crépuscule para poder executar um esquema do IVA reivindicado por Zawori como 🧲 sua ideia e agora estava conluios junto à Gustav Daphne "Todo mundo sabe", disse Abikzeer

Abikzer também tinha ouvido falar 🧲 que El Ghazouani estava por aí fazendo piada de Zaoui para sua confiança equivocada, a ingenuidade dele. Para Zayuri era 🧲 uma traição ralada assim foi o revelação da Daphne ter mentido sobre ser aposentado do golpeamentos

Mas havia outras coisas que 🧲 Zaoui não sabia. Daphne me disse isso quando a empresa pediu dinheiro 2008, ele já tinha criado um pequeno 🧲 apartamento como escritório, e recrutou uma equipe de caras com quem conhecia para orquestrar comércios carbono (carvão) ou canalizar o 🧲 IVA roubado nas contas no exterior; A DAPHNE também estava usando pelo menos algumas das empresas da companhia pensou apenas 🧲 nele...

Daphne alegou que o Crépuscule era sua empresa desde a partida - algo, até onde eu sabia ele nunca tinha 🧲 dito publicamente antes. Ele me disse isso Zaou un Ghawi queria dizer muito tempo depois de fraude com carbono ser 🧲 possível; inicialmente usou-o para roubar IVA das vendas telefônicas e ainda não deu nome ao amigo do qual entrou 🧲 no negócio enquanto estava na prisão mas baseado tudo aquilo por quem dizia sobre os crúpulos:

Daphne quando ele montou 🧲 Crépuscule como uma corretora na Powernext.

Zaoui suspeitava que El Ghazhouani o havia traído por ganância: Daphne tinha mais dinheiro doque 🧲 a empresa e um perfil maior no mundo da fraude. Quanto à DAPHNE, ela desenvolveu uma teoria diferente sobre seus 🧲 motivos."Eu sempre estive com mulheres bonitas; eu tive carros bonitos estava junto de pessoas artísticas - não saí ao 🧲 lado dos bandidos", disse-me ele "e depois fui brilhante".

Zaoui disse que uma vez ele aprendeu a verdade, prometeu evitar fazer 🧲 acordos com empresas ligadas à Daphne e El Ghazani. É guerra - contou para si mesmo – mas como o 🧲 mercado de carbono aumentou cada dia mais difícil discernir quem estava conectado ao quê?

No outono de 2008, Zaoui confrontou El 🧲 GhazOUani Paris. Qualquer afeição persistente que ele tinha por El Gazaúhani já havia desaparecido há muito tempo, estava furioso 🧲 e disse: "Olha... eu sei o quê você fez", afirmou Zayui."É uma pena porque poderíamos ter feito um monte com 🧲 dinheiro".

A primeira entidade na Europa a emitir o alarme sobre fraude de carbono parece ter sido CDC, banco estatal da 🧲 França. Foi liberando milhões reembolsos IVA para contas bancárias criadas nos países que não eram signatários do Protocolo Kyoto 🧲 e seus funcionários ficaram suspeitos De acordo com Marius-Cristian Frunza (um proeminente especialista no imposto fiscal), entre outubro 2008

Tracfin decidiu 🧲 levar o assunto à polícia alfandegária, que começou a separar as camadas de empresas do mercado da casca e gerentes 🧲 das palhas para preparar os casos tribunal.

Em junho de 2009, as autoridades francesas perceberam que a fraude do IVA 🧲 era desenfreada. Com uma perda para o mais fazer, anunciaram os EUE'S estariam isento da taxa e fecharam comércio por 🧲 dois dias com carbono no mercado francês caiu

Quando o escritório de contabilidade francês registrou quanto dinheiro os fraudadores do IVA 🧲 tinham roubado, chegou a 1,6 bilhão. Entre as piores infratores estavam aqueles por trás da Crépuscule que foram usados 🧲 pelos promotores para reivindicarem breve pelo Frunza mostrava-se como se fossem negociados 65 milhões toneladas no valor das emissões 🧲 – mesmo volume movido pelas gigantes financeiras Société General e Deutsche Bank - representando metade dos subsídios distribuídos às indústrias 🧲 francesa...

Em 8 de dezembro 2009, a polícia chegou ao apartamento do Zaoui Paris. Ele imediatamente sabia quem estava no 🧲 outro lado da porta, alguns dias sob custódia quando ele teve uma chance para rever os arquivos que estavam sendo 🧲 roubados por causa dele e foi preso pela empresa privada porque o nome dela era falso na internet; mas El 🧲 Ghazuani também tinha sido acusado pelo seu telefone celular (por exemplo: "A Polícia")

Na prisão, Zaoui só podia tomar banho três 🧲 vezes por semana e a cela que dividia com outros homens era pequena. Um dos dois também suspeitava de ser 🧲 um golpista carbono conhecia Daphne; ele perguntou se tinha telefone para o nome da garota na noite do dia 🧲 seguinte à sua casa: uma sexta-feira ela ligou pra eles!

"Ouça-me", disse ele à Daphne. “Não estou pedindo dinheiro para pagar 🧲 meus advogados ou qualquer coisa assim, eu sou nesta situação que este caso não é meu e você sabe 🧲 disso muito bem... Você levou as empresas através de Kévin [El Ghazouani]. Agora a Keven está culpando tudo por mim.”

Daphne 🧲 ficou silêncio.

"Só estou pedindo uma coisa", disse Zaoui. - Me tire daqui, me conte a história que preciso contar... 🧲 um nome e algo para sair."

O que Daphne ouviu foi uma ameaça: se alguém não viesse à frente e aceitasse 🧲 a culpa pelo Crépuscule, Zaoui ia contar tudo o Que sabia às autoridades.

"Ah, OK. Grégory Zaoui! Eu ligá-lo de volta", 🧲 disse Daphne levemente: Zaoui tinha contactado ele um telefone registrado no nome legal da DAPHNE Depois do desligamento a 🧲 DHEFA pegou outro celular dele e chamou o jogador novamente para ligar ao seu telemóvel (Zaouí).

"Ouça, seu filho da puta. 🧲 Primeiro de tudo você me liga na cadeia? Não é muito bom", disse Daphne."Em segundo lugar pode ir o mais 🧲 longe que quiser e se quer empurrar eu posso encontrar muitas coisas contra si além deste caso então acalme-se".

Mas Zaoui 🧲 não se afastou. Ele estava miserável na prisão, a única coisa que poderia manter seu espírito foi as visitas de 🧲 Chirelle e ela fez ele rir-se para esquecer onde era o pai dele... Eles tiveram sexo subrepticiamente no quarto da 🧲 visita; alguns meses depois do julgamento descobriram uma gravidez milagrosa: um bebê milagreiro!

Durante outro interrogatório, Zaoui contou à polícia sobre 🧲 como El Ghazhouani o traiu. Ele também deu ao policial Daphne nome e um dos pseudônimos que ele costumava viajar 🧲 Deu-lhes os números de telefone da DAPHNE; seus endereços: nomes das empresas dele - Disse a eles acerca do 🧲 bar DHEFA Tel Aviv – E uma vila elegante para todos vocês!

E-A

A Europol finalmente informou que, todo o 🧲 continente a quantidade total de roubo por golpistas do carbono foi 5 bilhões. Frunza manteve sua própria pontuação; ele 🧲 acha os números reais estão mais perto dos 10 bilhão "Em alguns países", relatou-se na revista EUROPOL um valor estimado 🧲 para 90% da média mercado me disse 'em até 90 % das atividades no início inteiro era causado pelo volume 🧲 global (um número é relatado).

Em 2012, a polícia israelense começou pressionando Daphne para testemunhar contra um gangster por uma questão 🧲 não relacionada com o golpe de carbono. Eles pegaram-no e disseram que estavam nos olhos dele, 2012. A policia 🧲 disse: "Quando ele viu mil dólares na França", tinha apenas alguns itens essenciais nele; havia coletes à prova d'água no 🧲 bolso do seu cavalo...

Mas as autoridades queriam mais do que a sua violação da condicional. Daphne também foi alvo de 🧲 uma investigação focada Crépúsculo, e houve um mandado para prisão dele ele estava acusado por administrar o esquema 🧲 carbono dos corretores ao lado das suas principais beneficiárias; El Ghazouani (e alguns intermediários) foram investigados ou presos na mesma 🧲 altura Zaoui era indiciado igualmente se julgasse ter dado informações sobre os homens franceses com quem tinha sido condenado:

O caso 🧲 Crépuscule moveu-se lentamente. Daphne passou mais de um ano prisão preventiva antes que ele fosse liberado com uma pulseira 🧲 eletrônica, removida no final do 2024. Depois disso foi obrigado a fazer visitas regulares ao tribunal e enquanto esperava o 🧲 início da julgamento manteve seu quarto perto dos Champs Élyssees

Quanto a Zaoui, ele ficou Paris até que um 🧲 novo juiz de investigação levantou sua fiança. Zauis decidiu não poder ficar; fugiu para Los Angeles com Chirelle onde moravam 🧲 na West Hollywood e finalmente se casou-se entre eles: ainda estava muito apaixonado por ela quando montou uma motocicleta pelas 🧲 avenidas largadas da cidade - sentia como tudo era possível!

Quando o visto de Chirelle nos EUA expirou, ela voltou a 🧲 Paris no início 2024. Lá. A polícia francesa prendeu-a sob acusações relacionadas com outra investigação fraude Zaoui estava Israel 🧲 e sua filha na época tinha cinco anos da idade deles filhos dele Na França disse que se ele entregou 🧲 si mesmo chille seria liberado Sua família colocou pressão sobre Ele Então Zauí entrou num avião para ir à France 🧲 E deu entrada Em

Algumas semanas depois, Chirelle veio vê-lo na prisão. Ele foi dar um abraço a ela e o 🧲 empurrou para longe dela com raiva Ela ficou zangada por mais de 40 dias trancadas; Zaoui pôde ver que essa 🧲 experiência deixou uma marca indelével nela: "Não era aquela mulher conhecida", disse ele à mim dizendo “Ela tinha sido transformada”. 🧲 (Chirelle and her lawers se recusaram comentar esta história).

O julgamento do Crépuscule finalmente começou maio de 2024 e 🧲 durou várias semanas. Quando as condenações caíram, El Ghazouani recebeu sete anos na prisão; Daphne conseguiu nove -- dois homens 🧲 foram multados a 1m (Em recurso o prazo da sentença seria aumentado para 10 ano). Ele também foi condenado por 🧲 envolvimento numa operação separada contra uma fraude com carbono que lhe deu seis meses) A corte não pôde determinar quem 🧲 iniciou esse processo apenas no crépsculo 2002:

Zaoui foi condenado a seis anos e multado 300.000, serviu três ano Chirelle 🧲 nunca veio vê-lo depois de sair para fora tentou seguir com sua vida sob as condições da libertação dele não 🧲 poderia abrir um novo negócio que teria pagar uma parte do seu rendimento ao Estado francês até ser pago o 🧲 valor total das suas coimas; escreveu livro sobre fraude no carbono ou esquema nacional perdido por ele mesmo num único 🧲 homem: "Ouve".

Zaoui não dorme muito mais. Ele vai dormir por volta da meia-noite e acorda torno das quatro horas, 🧲 seus pais faleceram... ele nunca vê os filhos com frequência; está afastado de Chirelle! Não há muita coisa para preencher 🧲 o dia dele: ela é feliz mas pelo menos a aparência do aprisionamento que se esconde sobre seu ombro "Liberdade", 🧲 disse me “não tem preço”.

Relatórios

para esta história,

foi apoiado pelo

McGraw Centro de Jornalismo Empresarial

Craig Newmark Escola de Jornalismo

Universidade da Cidade de 🧲 Nova Iorque.

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